କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଜାରକିହୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ୨୧ଟି ଠିକଣାରେ ଇଡି (ED) ଫେମା (FEMA) ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩.୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଦେଶିକ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ (PWD) ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଜାରକିହୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। EDର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ୯ ଏବଂ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବେଲାଗାଭି, ଗୋକାକ ଏବଂ କୋଲକାତାର ମୋଟ ୨୧ଟି ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ED ଅନୁଯାୟୀ, ଜାରକିହୋଲି ପରିବାରର କଥିତ ବୈଦେଶିକ ନିବେଶ, ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ବିଦେଶରେ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ନିବେଶ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଝିଅ, ପୁଅ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠିକଣାରେ ବି ଚଢ଼ାଉ

ଏହି ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚିକ୍କୋଡିର ସାଂସଦ ତଥା ସତୀଶ ଜାରକିହୋଲିଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାରକିହୋଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଜାରକିହୋଲି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ୱାଇ.ଡି. ମଞ୍ଜୁନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଏସଡି (OSD) ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ମଲାଗୌଡ଼ା ପାଟିଲ, ରାଜୁ ଦରାଗଶେଟ୍ଟୀ, ଭିଟ୍ଟଲ ପରସନ୍ନାବର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଗିରୀଶ ସୋନୱାଲକରଙ୍କ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।

ଆଫ୍ରିକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶର ତଦନ୍ତ

ED କହିଛି ଯେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିଛି, ଯାହା ଜାରକିହୋଲି ପରିବାରର କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାରକିହୋଲି, ରାହୁଲ ଜାରକିହୋଲି ଏବଂ ମହାଦେବୀ ମଞ୍ଜୁନାଥଙ୍କ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଧନ ଥିବା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କଙ୍ଗୋର Eldorado Mining Resources ଏବଂ ଜାମ୍ବିଆର Nava Aurum Mining Ltd ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ରହିଛି।

ED ଅନୁଯାୟୀ, ସତୀଶ ଜାରକିହୋଲିଙ୍କର କଙ୍ଗୋର ସୁନା ଖଣି ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀ Magnitude Star SARL ରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆଫ୍ରିକାରେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ହାତରେ ଲାଗିଛି।

୩.୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଓ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଜବତ

ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ED ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରିଛି। EDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩.୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଘୋଷିତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା (ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ୟୁରୋ ସାମିଲ ଅଛି) ଜବତ କରାଯାଇଛି।

EDର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ କଙ୍ଗୋର ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ନଗଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବେଆଇନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନିବେଶ/ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏବେ ଏହି ଅର୍ଥର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବାର ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

PWD ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ କଥିତ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ

ଚଢ଼ାଉରେ PWD ବିଭାଗର କଥିତ ଅନିୟମିତତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ED ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ Bharat Vanijya Eastern Private Ltd (BVEPL) ର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। PWDରୁ ଟେଣ୍ଡର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏଜେନ୍ସି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।

ଠିକାଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ କଥିତ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ED ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୱାଇ.ଡି. ମଞ୍ଜୁନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ED ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ଖଣି ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥ କାରବାର ଏବଂ PWD ସହ ଜଡ଼ିତ କଥିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ସୂଚନା ରହିଛି।