ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (RHFL) ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ଶିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (RCFL) ସହ ଜଡ଼ିତ କଥିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀ 'ଏମ/ଏସ ଇ-କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍' ଏବଂ ତାର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି।

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ୍, ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦେଣନେଣ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଇଡିର ଏହି ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ (CBI) ଦ୍ୱାରା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଏଫଆଇଆର୍ (FIR) ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ଏଫଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, RHFL ଏବଂ RCFL ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେଲ୍ କମ୍ପାନୀ (ନକଲି କମ୍ପାନୀ) ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିନା କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ କ୍ଷମତାର ଆକଳନ ନକରି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲୋନ୍ (ଋଣ) ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଋଣ ସୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪,୫୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତ

ଇଡିର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଏହି ଶେଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ କାରବାରକୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫,୫ND୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପରାଧିକ ଆୟ (Proceeds of Crime) ର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪,୫୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୩,୯୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟକୁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣ (Adjudicating Authority) ଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମିତାଭ ଝୁନଝୁନୱାଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ (CFO) ଅମିତ ବାପନାଙ୍କୁ ୧୫ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୬ ରେ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଡି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।