ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୩ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଗତକାଲି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଏଜେନ୍ସି କୋଲକାତାର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେସର୍ସ ତାନତିଆ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକସନ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ବ୍ରହ୍ମ ଆଲୟଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଅମୃତ ଫିଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି।
ତାନତିଆ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକସନ ଲିମିଟେଡ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦସ୍ତାବେଜ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାୟ ୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ସୁବିଧାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି।
ବ୍ରହ୍ମ ଆଲୟଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି?
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଓ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଆଲୟଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବେଜ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଏହି ମାମଲା ପିଏନ୍ବି (PNB) କୁ ପ୍ରାୟ ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧାର ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିନିଯୋଗ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲୁ ଖାତା (Current Account) ରଖିବା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେରଫେର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅମୃତ ଫିଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ମାମଲାରେ ଏଜେନ୍ସି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଠିକଣାରେ ତଲାସୀ କରି ଆପତ୍ତିଜନକ ଦସ୍ତାବେଜ ଜବତ କରିଛି।
ତିନୋଟି ମାମଲାରେ PNBକୁ ୧୯୧ କୋଟିର କ୍ଷତି
ଏହି ମାମଲା ପିଏନ୍ବିକୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ତଥା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ (ଲenders) ଅନୁମତି ବିନା ନିଜର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହୋଇଥିବା ମୋଟ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।