ଇଡି ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ (ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ) ଦାଖଲ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୩.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ରୋଜଗାର (ଅପରାଧରୁ ଅର୍ଜିତ ଆୟ) ବିଷୟରେ ପତା ଚାଲିଥିଲା।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED)ର ପାଣାଜୀ ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ବିଶେଷ PMLA ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାଲ ୱାଦାକ୍କାନଚେରୀ ନାଜର, ପ୍ରସୋଭ ପି.କେ., ଆଲଫିନ୍ ଥୋମାସ, ଧୀରଜ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ପ୍ରତାପ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ED ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

EDର ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୩.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପରାଧରୁ ଅର୍ଜିତ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଥ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଚୋରାଚାଲାଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାର କିଛି ଅଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରାଯାଇ ଦୁବାଇ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି USDTରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କିଣିବାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆଣ୍ଟି-ନାକୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ରେ FIR ହୋଇଛି

ED ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାହା ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆଣ୍ଟି-ନାକୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା FIR ଉପରେ ଆଧାରିତ। FIRରେ ମଧୁପନ ସୁରେଶ ଶଶିକଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ NDPS ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ED ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୩.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଆୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।

ED ତଦନ୍ତରେ ୫ ନୂଆ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ପଦାକୁ ଆସିଲା

EDର ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ED ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅପରାଧରୁ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ କିଣିବା, ଟଙ୍କାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବୁଲାଇବା, ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିରେ ବଦଳାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ED ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଆୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଅନାମ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ୯.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ୧୭.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅପରାଧରୁ ଅର୍ଜିତ ଆୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ED ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ (Attach) କରିଛି।