ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଡି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ପାଲି ହିଲରେ ଥିବା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଡି ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ଥାନେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିଛି।

ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (RHFL) ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (RCFL) ସହିତ ଜଡିତ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ED ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣାଟି କ’ଣ?

ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ RHFL ଏବଂ RCFL ରେ ₹୪,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ୨୦୧୯ରେ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା, ଯାହା ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ଥିଲା, ତାହାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଋଣ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଋଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତାରିଖହୀନ ଥିଲା। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅବହେଳା ଜାଣିଶୁଣି ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଇଡି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇଡି ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆରକମ୍) ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ₹୧୩,୬୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ₹୧୨,୬୦୦ କୋଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ₹୧,୮୦୦ କୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଧ କାରବାର ଦେଖାଯାଇ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ହେରଫେରକୁ ସହଜ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହା ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଆୟର ନିରନ୍ତର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରୁଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

ଇଡି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଆଇନଗତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲଗାତାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଏଜେନ୍ସି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଇଡି ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ (ସିଏଫଓ) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। 

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ: ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବୁ: ଯୋଗୀ