ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛି।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୩୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଏବଂ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ (ସେବି) ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥିତ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଋଣ ରାଶିକୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପରିସରଭୁକ୍ତ।

ଏହି ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବଡ଼ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କା ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଏଫଆଇଆର୍ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା