ଇଡି (ED) ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ଘୋଟାଲାରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ନେଟୱାର୍କ ଦୁବାଇରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ୯୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ (MOB) ମାମଲାରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭିଲାଇର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଏବଂ ରବି ଉପ୍ପଲ ମିଶି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ନେଟୱାର୍କ ଠିଆ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦୁବାଇରୁ ଏହି ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।

ଦସ୍ତାବେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଭିଲାଇରେ ଏକ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏହି ଦୋକାନର ନାମ ‘ଜୁସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି’ ଥିଲା। ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କକାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା।

୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ସ୍ତରର ସ୍ଥାନୀୟ ବେଟିଂ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ

ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌରଭ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ ବେଟିଂ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକର କାରବାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିକେଟ୍, ଫୁଟବଲ୍, ଟେନିସ୍, ତାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବାଜି ଲଗାଯାଉଥିଲା।

ଦୁବାଇରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କ

ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁବାଇରେ ଥିଲା। ସେଠାରୁ ବେଟିଂର ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା। କାରବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଟିଂ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅପରେଟରକୁ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।

ବୋନସ ଏବଂ ବଡ଼ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ

ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp), ଟେଲିଗ୍ରାମ (Telegram), ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବୋନସ ଏବଂ ବଡ଼ ମୁନାଫାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବେଟିଂ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଇଡିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ (UAE) ରେ ପ୍ରାୟ ୩,୨୦୦ ପ୍ୟାନେଲ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ପ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ହେଉଥିବା ମୁନାଫାର ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଦୁବାଇସ୍ଥିତ ବେଟିଂର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଥିଲା।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବଡ଼ ବାଜି ଜିତିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା।

ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟର ଅଭିଯୋଗ

ଇଡିର ଦସ୍ତାବେଜରେ ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହୋଇଥିବା ଆୟର ଆକଳନ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

• ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫ ହଜାରରୁ ୮୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା।

• ସ୍କାଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା।

• ଲୋଟସ୩୬୫ (Lotus365) ରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଏହି ଆଧାରରେ ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୮୮ ହଜାରରୁ ୯୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ବାହାରେ ୟୁଏଇରେ ବସିଥିବା କାରବାର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା।

ଜାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ଅଭିଯୋଗ

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ବେଟିଂରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଖାତା କଥିତ ଭାବେ ଠକେଇ ଜରିଆରେ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଆଧାରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବାବେଳେ, କିଛି ଖାତା କମିଶନ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଅର୍ଥ ନଗଦ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହାୱାଲା ଜରିଆରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ତଦନ୍ତରୁ ଦୁବାଇର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ, ବିଦେଶରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ପତ୍ତା ମିଳିଛି। ଇଡିର କହିବା କଥା ଯେ ବେଟିଂରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକୃତ କାରବାରରୁ ହୋଇଥିବା ଆୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନି ଏବଂ ଖାତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବାହ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ

ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ୟୁଏଇର ରାସ୍ ଅଲ୍ ଖୈମାହରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସୌରଭଙ୍କ ସହ ହର୍ଷିତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ରୁ ୧୪ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିବାହରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବାହକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ବିମାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରହଣିର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତରେ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନି, ହୋଟେଲ, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିମାନସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଦସ୍ତାବେଜରେ 'R-1 Events' ଏବଂ 'YPD Weddings' ର ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ଆୟୋଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚର ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୨.୦୫ କୋଟି ଥିଲା । ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍, ହୋଟେଲ ତଥା ଭିସା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିମାନସେବା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେକର୍ଡର ଟଙ୍କା ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ବିବାହର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଡି ଏହି ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ବିବାହର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଅଂଶ ନଗଦ ଏବଂ ହାୱାଲା ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିବାହରେ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଟିଭି ଜଗତର ଅନେକ ହସ୍ତୀ ସାମିଲ ହେବାର କିମ୍ବା ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିଛି ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ଇଡି ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏହା ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ ଯେ କେବଳ ସମନ ଜାରି ହେବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିବାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ।

ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ

ଇଡିର ତଦନ୍ତରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଗିତେଶ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିତେଶ ଦୁବାଇରେ ରହି ମହାଦେବ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ନା ରେଡ୍ଡୀ, ଲେଜର ବୁକ୍, ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀ ବୁକ୍ ଭଳି ନାମ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ସୌରଭଙ୍କ ପିତା ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କ ଭିଲାଇସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ ପରିବାରର କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୂଘର ଠିକଣାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି ହେବା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଦନ୍ତରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଧାରରେ ହେବ।

ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା

ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ମାମଲାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଛି। ଇଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦସ୍ତାବେଜରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ବେଟିଂର କାରବାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତରେ ପୁଲିସର ସହକାରୀ ପୋଲିସ ଉପମହାନିରୀକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ ବର୍ମା, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅପରେଟର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଏବଂ ହାୱାଲା କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନିଲ ତଥା ସୁନୀଲ ଦମ୍ମାନୀଙ୍କ ବୟାନର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା।

୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଇଡି ରାୟପୁରରେ ଆସିମ୍ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଠିକଣା ଏବଂ ଯାନବାହନରୁ ପ୍ରାୟ ୫.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଥିବା କଥା କହିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅର୍ଥ କଥିତ ଭାବେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବାର ଥିଲା। ଶୁଭମ ସୋନୀଙ୍କ ଏକ ଇମେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଥିତ ଦେୟ ଦିଆଯିବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଇମେଲ୍ରେ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୫୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ (CBI) ଏବଂ ଇଡି କରୁଛନ୍ତି। ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କ ନାମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ରହିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଆସିବା ନିଜଆପଣେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି।

୧୪ ଜଣ ଗିରଫ, ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ

ଇଡିର ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ମାମଲାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅପରେଟର, ହାୱାଲା କାରବାରୀ, ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଥିବା ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ ବର୍ମା, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରାକର, ଦମ୍ମାନୀ ବନ୍ଧୁ, ଆସିମ୍ ଦାସ ଏବଂ ନୀତିଶ ଦୀୱାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଦାଲତରୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକାଶ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ୧୧୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନି କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ତଦନ୍ତ

ଇଡିର ତଦନ୍ତ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହି ନଥିଲା। ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ବେଟିଂରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ସ୍କାଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପରିଚାଳକ ହରି ଶଙ୍କର ତିବ୍ରେୱାଲଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ବିକାଶ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନି 'Ebix Inc.' କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ବିକାଶ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଖାତାରେ ପ୍ରାୟ ୯୪୦.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥିତ ଅପରାଧରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭୬୫.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଦେଶରେ ହରି ଶଙ୍କର ତିବ୍ରେୱାଲଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ଇଡି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରାୟ ୯୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଦେଶ ନିଜଆପଣେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ନାହିଁ।

ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଇଡିର ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ମୋଟ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ଥିବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦୁବାଇରେ ୨୨ଟି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ୧୨ଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଘର, ଭିଲା, ଜମି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ସେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସାତୋଟି ଜବତ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଓମାନରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫଦାରୀ ପରୱାନା ହାସଲ କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ (Interpol) ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା। ଏହାପରେ ୟୁଏଇରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଓମାନରେ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଭାରତ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇଥିଲା। ଦସ୍ତାବେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏକ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।

ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଜ ମାମଲାରେ ରାୟପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲଏ (PMLA) ଅଦାଲତ ଜାନୁଆରୀ ୧୯, ୨୦୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର A-1 କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ଆଇନ, 2018 ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଇଡି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଉପଲବ୍ଧ ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି

ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବେଟିଂର ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ହାୱାଲାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଇଡିର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ର ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଜାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ବିଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନି ଏବଂ ଭାରତରେ ବିନିଯୋଗ ଜରିଆରେ ଚଲାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକର, ରବି ଉପ୍ପଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, କଥିତ ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଦାଲତରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ଏବେ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜୋରଦାର ହେବ।